證券簡稱：恒均科技 證券代碼：430748 主辦券商：華安證券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

第二屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會議召開基本情況

　　安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議于2018年1月5日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議通知于2017年12月29日以書面通知方式發(fā)出。公司現(xiàn)有董事7人，實際出席會議并表決的董事7人。會議由董事長徐均生先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議議案及表決情況

　　會議以議案表決票方式審議并通過了如下議案：

　　（一）審議通過了《關(guān)于全資子公司申請銀行貸款暨資產(chǎn)抵押議案》

　　公司全資子公司蕪湖市均達(dá)有色金屬材料有限公司為滿足經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要，擬向安徽繁昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請抵押貸款1,300.00萬元，貸款期限為3年，利息5.7%（具體事項以正式簽署的合同為準(zhǔn)），公司擬以一號廠房（皖2017繁昌縣不動產(chǎn)權(quán)證第0008202號）、二號廠房（皖2017繁昌縣不動產(chǎn)權(quán)證第0008204號）、三號廠房（皖2017繁昌縣不動產(chǎn)權(quán)證第0008203）、四號廠房（皖2017繁昌縣不動產(chǎn)權(quán)證第0008187號）、五號廠房（皖2017繁昌縣不動產(chǎn)權(quán)證第0008177號）、六號廠房（皖2017繁昌縣不動產(chǎn)權(quán)證第0008201）及辦公樓（皖2017繁昌縣不動產(chǎn)權(quán)證第0008182）作為抵押物。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定該議案無需提交股東大會審議。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。

　　三、備查文件：

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　　安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

　　董事會

　　2018年1月5日