證券簡(jiǎn)稱：恒均科技 證券代碼：430748 主辦券商：華安證券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2018年8月14日上午9時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議通知于2018年8月7日以書面通知方式發(fā)出。公司現(xiàn)有董事7人，實(shí)際出席會(huì)議并表決的董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐均生先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、會(huì)議議案及表決情況

　　會(huì)議以議案表決票方式審議并通過了如下議案：

　　(一）審議通過了《關(guān)于安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2018年半年度報(bào)告的議案》，并批準(zhǔn)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn/）中披露。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

　　三、備查文件：

　?。ㄒ唬栋不蘸憔勰┮苯鹂萍脊煞萦邢薰镜诙枚聲?huì)第九次會(huì)議決議》；

　?。ǘ栋不蘸憔勰┮苯鹂萍脊煞萦邢薰?018年半年度報(bào)告》。

　　特此公告。

　　安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2018年8月16日